Принцип «Знай своего клиента!»

Не только для того, чтобы повышать качество услуг, но и в целях безопасности

Как и деятельность всех других банков, наша деятельность должна соответствовать требованиям закона и следовать принципу «Знай своего клиента!» (Know Your Customer, KYC). Поэтому мы просим клиентов предоставить нам некоторую информацию:

  • интересуемся контактными данными, гражданством, местом жительства, сферой деятельности и т. п.;
  • периодически просим предоставить или обновить информацию;
  • при необходимости запрашиваем дополнительную информацию по конкретной транзакции (например, происхождение средств, переведённых на счёт клиента).

Мои данные

Для того чтобы увидеть свои данные и заполнить анкету клиента, авторизуйтесь в интернет-банке. Если Вы не пользуетесь интернет-банком либо у Вас в данный момент отсутствует возможность войти в интернет-банк, то Вы можете заполнить анкету клиентских данных в PDF-формате, подписать её дигитальной подписью и отправить по адресу info@swedbank.ee

Если Ваши данные изменились, пожалуйста, обновите анкету. Так при необходимости мы сможем с Вами быстро связаться.

Это может быть Вам полезно

  • Зачем банки просят клиентов предоставлять персональную информацию?

  • Ко всем ли банкам предъявляются такие требования?

  • Какие учреждения уполномочены на получение предоставленной мной информации?

  • Как банк обеспечивает безопасность моих данных?

  • Что случится, если я откажусь представить декларацию и/или ответить на вопросы анкеты?

  • Кто такие «политически значимые лица»?

  • Что представляет собой обмен налоговой информацией?

  • На каком языке можно заполнять декларации/анкеты?

  • Какими законодательными актами регулируется принцип KYC, включая процедуры обработки данных?